米乐m6登录华西能源工业股份有限公司 关于2024年度日常关联

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年与东方电气启能（深圳）科技有限公司等关联方发生总额不超过3,500万元的关联交易。关联董事黎仁超回避表决。

　　本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的5.78%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　经营范围：一般经营项目是：发电控制与电气系统及设备、工业自动控制与电气系统及设备、机电一体化成套设备、锅炉辅助设备的集成、销售、技术服务、开发应用；技术咨询服务；计算机软硬件开发、设计、销售及技术服务；通讯设备、智能设备、工业机器人、安防监控设备、空调设备、阀门、仪表销售，经营进出口及相关配套业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：发电控制与电气系统及设备、工业自动控制与电气系统及设备、机电一体化成套设备、锅炉辅助设备的研发、制造；节能环保工程设计、施工；工程设计；机电工程项目总承包，电子与智能化工程总承包；压力管道设计、制造、销售。

　　截至2023年12月31日，东方电气启能（深圳）科技有限公司总资产62097.15万元、净资产21437.75万元；2023年1-12月,实现营业收入54273.24万元，净利润686.14万元（以上数据未经审计）。

　　公司目前持有东方电气启能（深圳）科技有限公司20%的股权，公司离任董事毛继红先生兼任东方电气启能（深圳）科技有限公司董事。

　　东方电气启能（深圳）科技有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的本公司的关联法人。

　　东方电气启能（深圳）科技有限公司财务指标及经营状况良好，具有较强的履约能力，能保证合同的顺利履行。

　　经营范围：许可项目:民用核安全设备设计;民用核安全设备无损检验;电力设施承装、承修、承试;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动;特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:核电设备成套及工程技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非常规水源利用技术研发;电力行业高效节能技术研发;普通机械设备安装服务;机械设备研发;电子、机械设备维护（不含特种设备）;仪器仪表制造;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;金属材料销售;电气机械设备销售;智能输配电及控制设备销售;安防设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;货物进出口;仪器仪表销售;电子产品销售;机械设备销售;智能控制系统集成;软件开发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，成都华西核设备科技有限公司总资产3,621.33万元、净资产-1,527.18万元；2023年1-12月实现营业收入452.65万元，净利润-220.66万元（以上数据未经审计）

　　成都华西核设备科技有限公司原控股股东（持股100%）为黎源先生，黎源先生与公司董事长黎仁超先生之间为父子关系。

　　成都华西核设备科技有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的本公司的关联法人。

　　成都华西核设备科技有限公司有多年的从业经验和技术积累，具有较强的履约能力，能保证合同的顺利履行。

　　主营业务：环保技术开发;研发、制造、销售水处理设备;污水处理及其再生利用;电力工程设计、施工（工程类凭资质证书在有效期内从事经营）并提供技术咨询服务;制造、销售催化剂（不含危险化学品）;市政公用工程设计、施工（凭资质许可经营）;销售:机械设备、仪器仪表;货物及技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2023年12月31日，成都三顶环保科技有限公司总资产3,415.11万元、净资产-3,981.35万元；2023年1-12月实现营业收入3,643.18万元，净利润959.86万元（以上数据未经审计）。

　　成都三顶环保科技有限公司控股股东（持股77%）为黎源先生，黎源先生与公司董事长黎仁超先生之间为父子关系。

　　成都三顶环保科技有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的本公司的关联法人。

　　成都三顶环保科技有限公司有多年的从业经验和技术积累，具有较强的履约能力，能保证合同的顺利履行。

　　本次关联交易的主要内容为公司向关联方采购与公司锅炉产品相配套的零部件、成套设备等，公司向对方提供房屋租赁。其中：

　　1.向东方电气启能（深圳）科技有限公司采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等；2.向成都华西核设备科技有限公司采购配套产品、提供房屋租赁服务等；3.向成都三顶环保科技有限公司采购配套产品等。

　　关联交易的定价原则完全依据市场行情，通过招投标程序、经双方协商一致确定；交易价格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。

　　公司将在履行审批程序后，根据公司生产经营需要和实际情况与对方协商签订交易协议。本年度协议尚未签订。

　　公司通过招标，择优选择东方电气启能（深圳）科技有限公司、成都华西核设备科技有限公司、成都三顶环保科技有限公司作为公司部分产品零部件供应厂商，一方面可保证公司产品质量和交货期，另一方面有利于促进关联方业务发展。

　　上述关联交易有利于充分利用双方资源，促进协作共赢、实现优势互补和共同发展，有利于公司效益最大化。

　　公司与关联方之间的交易条件与其他非关联方之间的条件相同；在双方协商一致的基础上，按照市场公允价格，遵循公开、公平、公正原则进行，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　上述关联交易是公司与关联方之间日常生产经营需要所产生，不会影响公司独立性。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。关联交易量和比例均较小，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。公司将积极寻找社会资源，选择更优方案，尽量避免和减少关联交易的发生。

　　经审阅公司提供的2024年度公司日常关联交易预计有关资料，作为公司独立董事，我们重点关注公司关联交易的公允性、必要性、履行程序的合规性。

　　1、公司2024年度日常关联交易预计是在关联各方平等协商和自愿的基础上、按照市场原则进行、定价原则公允。

　　2、关联交易预计是根据公司生产经营需要所产生，具有必要性，符合公司实际、有利于双方共同发展；不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、公司审议关联交易议案时，应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事、关联股东应回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为客观、线日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2023年末对应收账款、其他应收款、固定资产、存货、合同资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、其他应收款、合同资产回收可能性、各类存货及固定资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、固定资产、存货、合同资产、其他非流动资产。

　　经过全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备合计总金额2124.50万元，明细如下表：

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　1、依据《企业会计准则》公司会计政策等有关规定，基于谨慎原则，对公司2023年度应收账款、其他应收款、固定资产、存货、合同资产、其他非流动资产等计提减值准备。计提资产减值依据充分，客观、公允地反映了公司2023年度的资产财务状况。计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计信息更加真实准确，更具有合理性，符合公司实际。本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2、本次计提各项资产减值准备合计2124.50万元，将减少2023年度归属于母公司所有者的净利润2097.63万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益2097.63万元。

　　三、对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的说明

　　董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，基于谨慎原则，对公司2023年度应收账款、其他应收款、固定资产、存货、合同资产、其他非流动资产等计提减值准备。计提资产减值准备依据充分，客观、公允的反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。符合《企业会计准则》和有关规则制度的规定。

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》公司会计政策等等相关规定，符合公司实际情况；资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况；不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2.公司主要产品及服务包括：高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供设计、采购、供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。

　　（1）装备制造：专业从事高效节能锅炉、洁净燃煤电站锅炉、碱回收锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、生物质发电锅炉、高炉尾气发电锅炉、煤气锅炉、油泥沙锅炉，以及其他工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、压力容器的设计、制造和销售。

　　（2）工程总包：电厂EPC工程总包、电站BTG工程总包等电力工程施工总承包，市政公用工程施工总承包等。

　　3.公司产品广泛运用于钢铁、冶金、化工、造纸、制糖、石油、建材等行业自备电厂和余热余能利用，以及热电联产、电厂改造、城市生活垃圾发电、污泥处理、农林废弃物处理等节能环保、循环经济、新能源综合利用等领域。

　　公司致力于提供多元化的能源系统解决方案，努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务，实现“水更清、天更蓝、人们生活更美好”的企业愿景。

　　电站锅炉及特种锅炉产品为非标、定制化的产品，具有单位价值高、生产周期长、质量控制严、品质要求高等特点，需要根据客户需求、技术要求和项目所处环境、燃料类型等具体情况进行单独设计与生产，产品等级、尺寸、性能、技术参数等差异较大，因。